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  • Evitando los pasos de la Fifa (III)

    Evitando los pasos de la Fifa (III)

    Bajo cada uno de los regímenes mencionados, las penas para las sociedades que estén implicadas en corrupción son altas. Conforme a la Ley de Empresa Limpia de Brasil, las penas pueden llegar a ser hasta del 20% de los ingresos brutos anuales de la compañía, o si los ingresos no pueden ser determinados, puede extenderse

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  • Evitando los pasos de la Fifa (II)

    Evitando los pasos de la Fifa (II)

    Entre los individuos procesados en el caso de la Fifa, hay cuatro ejecutivos de marketing del deporte localizados en Norteamérica y Suramérica, y un Director periodístico, acusado de servir como intermediario entre los funcionarios de la Fifa y los ejecutivos de marketing. Los medios y las comunicaciones en los eventos globales tales como el Mundial

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  • Evitando los pasos de la Fifa (I)

    Evitando los pasos de la Fifa (I)

    Los juegos llegarán a Brasil en el contexto de diferentes escándalos de corrupción, incluyendo el del Comité Olímpico Internacional (COI). A nivel local, el escándalo de Petrobras Lava Jato ha dado lugar a la detención de docenas de ejecutivos y líderes políticos, influyendo de forma negativa en la economía de Brasil. Internacionalmente, las investigaciones en

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  • Marca-país Panamá: Lecciones a aprender de Kim Kardashian (II)

    Marca-país Panamá: Lecciones a aprender de Kim Kardashian (II)

    Es de vital importancia entender el papel que cumplen las marcas país conscientemente concebidas Así las cosas, ¿Podríamos culpar entonces a las audiencias internacionales de desvirtuar su percepción acerca de Panamá, producto de los efectos mediáticos de los Panama Papers?  En última instancia el posicionamiento de una marca país se define como el puesto que ocupa

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  • Marca-país Panamá: Lecciones a aprender de Kim Kardashian I

    Marca-país Panamá: Lecciones a aprender de Kim Kardashian I

    Aunque declaro que no tengo ninguna filiación a la estrella mediática, tengo que hacer referencia a ella dado que desde mi perspectiva Panamá debe tomar ventaja de su situación país actual muy al estilo de Kim Kardashian.  Para dar la mayor seriedad al artículo, sólo voy a volver a mencionarla al final.  Ustedes juzgarán la

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  • Policía fiscal internacional y el principio de no intervención

    Policía fiscal internacional y el principio de no intervención

    En el concierto de las naciones, los Estados tienen la plena libertad de actuar sin más limitaciones que las voluntariamente impuestas por el Derecho Internacional, ya sea mediante normas convencionales o consuetudinarias. Tal afirmación quedó expuesta por la Corte Permanente de Justicia Internacional en su emblemático caso Lotus de 1927, y no es más que

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  • El impacto de los Papeles sobre la banca panameña

    El impacto de los Papeles sobre la banca panameña

     La banca y el personal de cumplimiento no están ajenos a los efectos de esta investigación El escándalo conocido como Panama Papers ha tenido un enorme impacto sobre el colectivo panameño e incluso mundial. Política, económica, social y hasta moralmente se ha abordado el tema, pero desde el punto de vista del cumplimiento antilavado de dinero

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  • El rol del agente residente en Panamá (I)

    El rol del agente residente en Panamá (I)

    En varias ocasiones, sobre todo en los últimos tiempos, hemos visto con preocupación cómo se confunde la personalidad del agente residente con aquélla de las sociedades que incorporamos como parte de nuestro ejercicio profesional.  Resulta ya hasta común encontrar titulares en los medios de comunicación que responsabilizan a los agentes residentes panameños por las investigaciones

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