EE.UU. presenta cargos contra los hermanos Martinelli Linares por su papel en el caso Odebrecht

EE.UU. presenta cargos contra los hermanos Martinelli Linares por su papel en el caso Odebrecht

Mediante una nota de prensa publicada por la Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en Panamá, el Departamento de Justicia de ese país interpuso una queja criminal en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, contra los hermanos Luis Enrique Martinelli Linares (Luis Martinelli Linares) y Ricardo Alberto Martinelli Linares, ambos hijos del ex presidente panameño Ricardo Martinelli, por su presunto papel en el esquema de sobornos y lavado de dinero masivo involucrando a Odebrecht, S.A. (Odebrecht).

El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable en el Distrito Este de Nueva York por un cargo de información criminal para conspirar a violar las provisiones anti-soborno de la Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero, por su papel en el esquema de sobornos y lavado de dinero.

El esquema general de Odebrecht supuso el pago de más de $700 millones en sobornos a oficiales de gobierno, servidores públicos y partidos políticos en Panamá y otros lugares del mundo, con el propósito de obtener y retener negocios para la empresa. La acusación establece que presuntamente Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares participaron en el esquema de corrupción al, entre otras cosas, servir como intermediarios en la recepción y pago de aproximadamente $28 millones en sobornos entre Odebrecht. Por lo que han sido acusados por un cargo de conspiración para lavar dinero, cada uno.

Luis Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Guatemala, el 6 de julio, conforme una petición de arresto provisional interpuesta por los EE.UU.

Tal como fue alegado en la acusación, entre el agosto del 2009 y enero del 2014, los acusados facilitaron el pago de sobornos de Odebrecht por o para el beneficio del Oficial del Gobierno de Panamá, realizando supuestamente una serie de pasos que incluyen la apertura y manejo de cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma en jurisdicciones foráneas. Estas cuentas bancarias secretas fueron utilizadas para recibir, transferir y entregar el pago de sobornos.

Los acusados presuntamente fungieron como signatarios en algunas de las empresas fantasmas y, personalmente, enviaron y recibieron transacciones bancarias a través de la estructura de empresas fantasma creadas para ocultar y gastar las ganancias producto de los sobornos.  Según la nota de prensa, muchas de estas transacciones financieras fueron concretadas en dólares de los EE.UU. o hechas a través de bancos estadounidense, algunos de los cuales se encuentran ubicados en Nueva York.

El Escuadrón de Combate a la Corrupción Internacional del Buró Federal de Investigaciones (FBI), con sede en Nueva York, investigaron el caso. El abogado litigante Michael Cullhane Harper, de la Sección de Fraude de la División Criminal; los abogados litigantes Barbara Levy y Michael Redmann, de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Criminal; y los Procuradores Federales Asistentes Alixandra Smith y Julia Nestor, de la Procuraduría General de los EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, llevan el caso.

Además, la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal brindaron asistencia fundamental. Autoridades de aplicación de la ley en Guatemala, incluyendo el Ministerio Público de Guatemala y su Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, así como autoridades de aplicación de la ley de El Salvador, igualmente brindaron asistencia clave.

La Sección de Fraude es responsable por investigar y llevar a cabo todo lo relacionado a la Ley Contra Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Es importante tener presente que las acusaciones anunciadas contra los hermanos Martinelli Linares son alegatos y se presume que los acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.

 

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