Este viernes vence plazo para la presentación del Formulario Extra Situ

Este viernes vence plazo para la presentación del Formulario Extra Situ
Los casinos forman parte de los sujetos obligados no financieros. | Pixabay

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este viernes 29 de septiembre vence el plazo para la presentación del Formulario de Evaluación Extra Situ, que debe ser remitido por los sujetos obligados no financieros a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros.

El Formulario de Evaluación Extra Situ permite la obtención de información relevante para el Estado, referente a las medidas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, explicó la Intendente, Carlamara Sánchez.

Los sujetos obligados no financieros corresponden a las empresas de la Zona Libre de Colón y demás Zonas Francas, abogados y contadores en ejercicio de ciertas actividades, casinos y juegos de azar, venta de autos nuevos y usados, inmobiliarias, corredores de bienes raíces, casas de empeño, transporte de valores y empresas comercializadoras de metales y piedras preciosas.

La obligación de remitir el Formulario de Evaluación Extra Situ corresponde tanto a la persona natural como a la jurídica.

El envío tardío del Formulario de Evaluación Extra Situ o el señalamiento de información falsa, implica la imposición de sanciones administrativas y pecuniarias que van desde 5 mil dólares a 1 millón de dólares, de acuerdo con lo establecido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015.

Se detalló que el Formulario Extra Situ debe ser remitido electrónicamente a la Intendencia del MEF.

Más informaciones

Comente la noticia

Ver todas las noticias

Patrocinado por BANCO GENERAL