Extienden plazo para la entrega del formulario Extra Situ

Extienden plazo para la entrega del formulario Extra Situ
Los sujetos obligados no financieros comprende las zonas francas, abogados y contadores de ciertas actividades, casinos y juegos de azar, entre otros.| Pixabay

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros extendió el plazo para la entrega del formulario de Evaluación Extra Situ hasta el 16 de octubre, informó el Ministerio de Economía y Finanzas en un comunicado de prensa.

El plazo vencía el pasado 29 de septiembre.

Los sujetos obligados no financieros como zonas francas, abogados y contadores de ciertas actividades, casinos y juegos de azar, venta de autos nuevos y usados, inmobiliarias, corredores de bienes raíces, casas de empeño, transporte de valores y empresas comercializadoras de metales y piedras preciosas deberán completar y entregar el formulario electrónicamente.

El incumplimiento de la resolución implica la imposición de sanciones administrativas, que van desde 5 mil dólares al millón de dólares, de acuerdo con lo establecido en la Ley 23 del 27 de abril de 2015.

El Formulario de Evaluación Extra Situ permite la obtención de información relevante para el Estado, referente a las medidas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, explicó la Intendente, Carlamara Sánchez.

Nota relacionada: Este viernes vence el plazo para presentar el formulario Extra Situ 

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