Finaliza la revisión del Gafilat a Panamá; seguirá el monitoreo

Finaliza la revisión del Gafilat a Panamá; seguirá el monitoreo
Panamá asumirá la Presidencia del Gafilat en 2018. | Cortesía

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la revisión de Panamá, en el marco de la IV Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat), finalizó el viernes pasado y que el país asumió la presidencia de este organismo para el periodo de 2018.

Durante esta revisión se evaluó la efectividad de los resultados de las normas  internas aprobadas por Panamá como parte de los compromisos para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi) en 2016.

Se informó en un comunicado de prensa que el proceso de esa evaluación se dividió en dos áreas: la de cumplimiento del régimen legal y la de cumplimiento de efectividad en las recomendaciones regulatorias para la prevención del lavado del dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En cuanto al primer aspecto, Panamá reflejó mejoras significativas en relación con la última evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional en 2012”.

MEF

Por otro lado, en el área de cumplimiento de efectividad del marco regulatorio, Panamá ─al igual que todos los países latinoamericanos que han sido evaluados─ seguirá un proceso de seguimiento con un monitoreo por parte de Gafilat.

“La República de Panamá ha demostrado su compromiso en adoptar y cumplir con los estándares internacionales prevención del lavado del dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y continuar trabajando arduamente para cerrar las brechas que existan con los estándares de la comunidad internacional”, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

Durante la plenaria de Gafilat, que se llevó a cabo en la ciudad de Puerto Vallarta, en México, se celebró el acto de traspaso de la presidencia de este organismo, la cuál será asumida por Panamá a inicios de 2018.

La presidencia pro tempore estará representada por el director de la Unidad de Análisis Financiero y Coordinador Nacional de Panamá, Humberto Brid.

Se detalló que Panamá será sede de la próxima Plenaria de Gafilat, del 22 al 27 de julio de 2018.

Gafilat es un grupo regional perteneciente a la red internacional de organismos dedicados a la prevención y al combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La organización intergubernamental de base regional agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte.


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