Multan con $3,4 millones a nueve bancos

Las sanciones  corresponden a procesos administrativos y no tienen que ver con cualquier otro proceso que lleve adelante el Ministerio Público

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) impuso sanciones que superan los $3,4 millones a  nueve bancos establecidos en el país,  durante los años   2015 y 2016.

En el año 2015, ocho bancos fueron sancionados con un total de $3,4 millones, de los cuales el Banco Universal, adquirido por Canal Bank, recibió tres multas que sumaron $1,5 millones. La mayor multa que recibió este banco fue de $1 millón por  violaciones a las normas del Régimen de Prevención de Blanqueo de Capitales (BC) y Financiación del Terrorismo (FT).

También recibió multas por $250.000 por violaciones a las normas de Gobierno Corporativo y $250.000 por violaciones a normas sobre riesgo.

Banesco, de capital venezolano, recibió dos multas que totalizaron $640.000,  una por $400.000 por violaciones de las normas del Régimen de Prevención de BC / FT y $240.000 por violaciones a las normas del Régimen Bancario

Mientras que el banco local Unibank   fue multado dos veces totalizando $580.000, de los cuales $370.000 fue  por violaciones de las normas  del BC / FT y $210.000 por violaciones a normas del Régimen Bancario.

En tanto, la Caja de Ahorros también recibió dos infracciones que sumaron $500.000, divididas en $260.000 por violaciones a las normas del BC/ FT y $240.000 por violaciones a normas del Régimen Bancario.

El banco Banco Ficohsa   recibió dos infracciones que totalizaron $150.000,  $90.000  por violaciones a la  normas  BC/FT y $60.000 por violaciones a las normas del Régimen Bancario.

El banco de capital panameño Global Bank  recibió una multa de  $42.5000 por violaciones a las normas del Régimen Bancario; mientras que el Banco Azteca, de capital mexicano, fue multado con $6.001 por remitir con mora la declaración jurada firmada por el presidente de la Junta Directiva que debe acompañar los Estados Financieros.

También con $6.001 fue multado Austrobank Overseas S.A por  también remitir con mora las declaraciones juradas del presidente de la Junta Directiva, del gerente general y del ejecutivo financiero de más alta jerarquía del Banco.

En tanto, durante  el 2016 el  St. George Bank  fue multado en dos ocasiones por un monto total de $27.500, producto de una multa por $20.000 por violaciones de las normas del BC/ FT y $7.500 por violaciones a normas del Régimen Bancario.

El secretario general de la SBP, Gustavo Villa, informó que están revisando los recursos de reconsideración interpuestos por otros bancos, los que también serán publicados de confirmarse la sanción.

Indicó que estas publicaciones se realizarán de forma periódica e incluirán las  sanciones superiores a los $5.000.

Villa destacó que estas multas corresponden a procesos administrativos y no tienen que ver con cualquier otro proceso que lleve adelante el Ministerio Público.

En total la SBP le  realizó inspección oficial a 18 bancos, informó Villa.

Orlando Rivera
orriver22@hotmail.com

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