Panamá recibirá en julio informe preliminar tras visita del Gafilat

Panamá recibirá en julio informe preliminar tras visita del Gafilat
La visita del Gafilat a Panamá comenzó el pasado 15 de mayo.| Cortesía MEF

Panamá recibirá en 45 días aproximadamente el borrador del informe con los resultados preliminares tras la visita del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que culminó este 26 de mayo en el país.

Se informó a través de una nota de prensa que el informe final se presentará en diciembre durante la plenaria del Gafilat.

Esta visita formó parte del proceso de evaluación en base a la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua, que consiste en la revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para poder instituir sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Durante el proceso los representantes de este grupo evaluaron los avances del país en la implementación y efectividad de las nuevas medidas para la de estos delitos.

Gafitat, de acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reconoció el alto compromiso del país para enfrentar los riesgos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Además, se detalló que los miembros del Gafilat destacaron el conocimiento de los riesgos de los diferentes sectores, los avances en materia de legislación, en el sistema jurídico, la colaboración interinstitucional, el intercambio de información entre las autoridades panameñas e internacionales, entre otros aspectos.

Tareas pendientes

Los evaluadores señalaron la necesidad de profundizar y fortalecer algunos aspectos relevantes con el fin de adecuar el sistema preventivo y sancionatorio a los estándares vigentes que permitan mitigar los riesgos identificados en algunos sectores.

“Nuestro objetivo es terminar con un juicio profesional justo, apegado a la metodología GAFI, o sea que el informe refleje la realidad en forma objetiva”, señaló Daniel Espinosa, miembro del equipo evaluador.

Por su parte, la ministra encargada de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla hizo referencia al compromiso demostrado por Panamá en la cuarta ronda de evaluación mutua y al arduo trabajo interinstitucional.

Durante su visita de dos semanas, el equipo evaluador del Gafilat se reunió con más de 160 representantes del sector público y privado, de sujetos obligados no financieros y financieros de diversos sectores de la economía, entes de justicia, investigación y policial, entre otros.

Además se realizaron visitas a la Zona Libre de Colón, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la Unidad de Análisis Financiero.

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