Proyecto que propone penalizar el fraude fiscal, en primer debate en la Asamblea Nacional

Proyecto que propone penalizar el fraude fiscal, en primer debate en la Asamblea Nacional
Los miembros de la Comisión de Gobierno acordaron seguir el análisis de la iniciativa en primer debate. | Cortesía

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional inició este jueves 26 de abril el debate del proyecto de Ley Nº 591 que propone la penalización de la defraudación fiscal en Panamá y acordó continuar el análisis de esta propuesta junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Esta entidad informó que se trata de una iniciativa que permitirá blindar al centro financiero así como a las actividades logísticas y de servicios legales de Panamá contra el posible uso de la evasión fiscal y el lavado de dinero.

Dulcidio de La Guardia, ministro de Economía y Finanzas, señaló que la tipificación de defraudación fiscal como delito es urgente debido a que el incumplimiento de las normas internacionales establecidas conlleva serias consecuencias para una economía basada en servicios legales, financieros y logísticos como la panameña.

La recomendación 3 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluye una gama de crímenes fiscales entre los delitos que deben tipificarse como precedentes al blanqueo de capitales”.

Aunque Panamá ha adoptado mayoritariamente los estándares internacionales en esta materia, no cumple con la recomendación que requiere que se tipifique el delito fiscal como precedente al blanqueo de capitales, reiteró el MEF en un comunicado.

En 2014, tras la inclusión de Panamá en una “lista gris” del GAFI, la banca nacional perdió relaciones de corresponsalía, lo que provocó que muchos bancos no pudieran realizar transacciones internacionales.

La penalización de la defraudación fiscal es controversial, pero que el debate debe hacerse responsablemente, para ser abordado como un tema de Estado”.

Dulcidio de la Guardia-Ministro de Economía y Finanzas 

La propuesta establece como delitos aquellos montos que superan los $300,000 dentro de un periodo fiscal, no tiene como fin privar de libertad a nadie en particular.

Además, se establece que será el Tribunal Administrativo Tributario, la instancia que referirá los casos al Ministerio Público.

El pasado mes de febrero el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) pidió a Panamá que tipifique los delitos fiscales y, además, que adopte medidas para prevenir el ingreso de fondos financieros ilícitos provenientes del extranjero.

Fue el 17 de enero de 2018 que la iniciativa llegó a la Asamblea Nacional de manos del ministro de la Guardia.

En la propuesta se estipulan sanciones de 2 a 5 años y multas hasta 10 veces el importe defraudado a las personas que en beneficio propio o de un tercero, con la intención de defraudar a la Hacienda Nacional simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de una obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos.


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