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    El Consejo Nacional de Cooperativas de Panamá (Conalcoop), como organismo encargado de la representación y defensa del sistema cooperativo panameño, como interlocutores válidos del cooperativismo nacional, a través de un comunicado da conocer algunas inquietudes que aquejan a esta organización. Entre los puntos del comunicados está que desconoce la existencia de una supuesta organización denominada

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    La llamada debida diligencia es un aspecto clave al momento de conocer al futuro cliente y mantener el seguimiento de su comportamiento para evitar conductas asociadas al lavado de activos. Panamá, desde esta perspectiva, ha dado pasos fundamentales para reforzar su marco regulatorio, tanto del sector financiero como no financiero, con la adopción de instrumentos

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