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  • David Saied, nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero

    David Saied, nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero

    Con la finalidad de intensificar las acciones tendientes a lograr que el país salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) lo más pronto posible, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, designó al actual viceministro de Economía, David Saied, como nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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  • Automatización puede agilizar los procesos de cumplimiento

    Automatización puede agilizar los procesos de cumplimiento

    La llamada debida diligencia es un aspecto clave al momento de conocer al futuro cliente y mantener el seguimiento de su comportamiento para evitar conductas asociadas al lavado de activos. Panamá, desde esta perspectiva, ha dado pasos fundamentales para reforzar su marco regulatorio, tanto del sector financiero como no financiero, con la adopción de instrumentos

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  • Presidente Cortizo concluye primera gira

    Presidente Cortizo concluye primera gira

    Luego de una productiva gira de trabajo, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, partió esta tarde de Nueva York, Estados Unidos y llegará a primeras horas de la noche a la ciudad de Panamá, para incorporarse inmediatamente a sus funciones en el país. Producto de la gira de trabajo, el presidente Cortizo, firmó con el

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  • XBalboa y BITPoint sellan alianza

    XBalboa y BITPoint sellan alianza

    En medio de la presión de Grupo de Acción Financiera (Gafi) sobre Panamá, dos casas de intercambio de activos virtuales locales se destacan como líderes en su sector. BITPoint,  Exchange, que está certificada y regulada por el gobierno japonés y aliado estratégico de la compañía estadounidense IdentityMind, proveedor de clase mundial en compliance, a través

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