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GAFI
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Algunos datos sobre la geopolítica de la transparencia fiscal y la lucha contra el lavado de dinero I
- Actualidad, Top News
- julio 8, 2019
La República de Panamá ha venido realizando múltiples ajustes de tipo legal y procedimental para enfrentar acciones delictivas como las señaladas, pero es con la promulgación de la Ley 23 de abril de 2015, conjuntamente con otras normativas que complementan la misma, que se moderniza, profundiza y se homologa, a estándares internacionales, el marco legal
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Sacar al país de lista gris obliga a evitar posiciones sectoriales, Cciap
Ante la inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) se inclina por “evitar las posiciones sectoriales y entender que debemos presentarnos ante la comunidad internacional como un país cuyos diferentes sectores económicos no solo tienen un marco regulatorio,
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ABP y nuevo Gobierno definen hoja de ruta para salir de la “lista gris”
Ni la “lista gris” ni ninguna otra lista. La visión de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), en sintonía con el nuevo Gobierno, es establecer una estrategia de largo plazo y “conjurar la amenaza” cíclica de volver a caer en una lista cada tres o cuatro años. “Es el acercamiento correcto e indicado a este
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Gafi ignora avances de Panamá y la vuelve a colocar en su “lista gris”
- Actualidad, Sugeridas, Top News
- junio 24, 2019
Desde el año 2014, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) incluyó por primera vez a Panamá en su lista gris, a la fecha, el país ha logrado demostrar 87% de cumplimiento en los estándares de transparencia financiera. , Sin embargo, estos avances que incluso reconoció el organismo en su reciente plenaria, no fueron
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¿Qué más quiere el Gafi de Panamá?
- Economía, recomendacion, Top News
- junio 23, 2019
Una mezcla de indignación e impotencia fue lo que dejó en los corazones de la gran mayoría de los panameños la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), que tras la revisión de los avances del marco regulatorio de Panamá y su efectividad en la implementación de las prácticas para la prevención del blanqueo
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Gremios rechazan decisión de GAFI
- Actualidad, Top News
- junio 22, 2019
Tras la incorporación nuevamente de Panamá en la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), son varios lo gremios que han manifestado no estar de acuerdo con la decisión. El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), expresó su preocupación por la reciente noticia que Panamá, nuevamente es incluida en la lista gris de
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Panamá respondió a las objeciones de Gafilat luego del Informe de Evaluación Mutua
El Primer Informe de Seguimiento Intensificado de Panamá, elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y publicado en enero de 2019, destaca el progreso del país en algunas recomendaciones, sin embargo, el organismo mantiene al país en observación. Este primer informe, de acuerdo con Gafilat, “analiza el progreso de Panamá en el
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Calificación de riesgo de “A” debe ser la meta de los próximos gobiernos
Luego que las agencias calificadoras de riesgo Standard & Poor´s y Moody’s Investors Service mejoraran la calificación de Panamá de BBB a BBB+ con perspectiva estable y Baa1, respectivamente, los próximos gobiernos deben trazar una hoja de ruta que le permita al país obtener la calificación de riesgo Grado A, que atraiga nuevas inversiones
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Estados Unidos ya no es un aliado confiable
- Financial Times, Top News
- octubre 14, 2019
La situación económica de Panamá
- Pluma Invitada, Top News
- octubre 13, 2019
