
La llamada debida diligencia es un aspecto clave al momento de conocer al futuro cliente y mantener el seguimiento de su comportamiento para evitar conductas asociadas al lavado de activos. Panamá, desde esta perspectiva, ha dado pasos fundamentales para reforzar su marco regulatorio, tanto del sector financiero como no financiero, con la adopción de instrumentos
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Luego de una productiva gira de trabajo, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, partió esta tarde de Nueva York, Estados Unidos y llegará a primeras horas de la noche a la ciudad de Panamá, para incorporarse inmediatamente a sus funciones en el país. Producto de la gira de trabajo, el presidente Cortizo, firmó con el
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En medio de la presión de Grupo de Acción Financiera (Gafi) sobre Panamá, dos casas de intercambio de activos virtuales locales se destacan como líderes en su sector. BITPoint, Exchange, que está certificada y regulada por el gobierno japonés y aliado estratégico de la compañía estadounidense IdentityMind, proveedor de clase mundial en compliance, a través
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La República de Panamá ha venido realizando múltiples ajustes de tipo legal y procedimental para enfrentar acciones delictivas como las señaladas, pero es con la promulgación de la Ley 23 de abril de 2015, conjuntamente con otras normativas que complementan la misma, que se moderniza, profundiza y se homologa, a estándares internacionales, el marco legal
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