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Panamá se reunirá en dos semanas con el equipo evaluador de Gafilat
- Actualidad, Sugeridas, Top News
- agosto 19, 2019
Los representantes del Gobierno de Panamá sostendrán, dentro de unas dos semanas, una reunión “cara a cara” con el equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para examinar los avances del país, luego de su inclusión en la “lista gris” del organismo. El encuentro se realizará en la ciudad de Miami, Estados Unidos,
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FMI reafirma que Panamá está entre las economías más dinámicas de América Latina
- Ajustes al Código Fiscal
- agosto 7, 2019
Panamá permanece entre las economías más dinámicas de América Latina (AL), siendo sólidos los aspectos fundamentales de la economía panameña, y se espera su recuperación además que el próximo año alcance un crecimiento potencial de 5:5%, con una inflación que se aproximará al 2% en el mediano plazo, así lo indicó el equipo del Fondo
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Inclusión de Panamá en lista gris pone en riesgo crecimiento económico
En el 2014, Panamá perdió más de 70 cuentas de corresponsalías bancarias cuando fue incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera (Gafi). En esta ocasión no ha perdido ninguna, pese a que el país fue incluido nuevamente en esa nefasta lista, pero el riesgo que se afecte la economía panameña es latente
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David Saied, nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero
- Actualidad, Top News
- agosto 2, 2019
Con la finalidad de intensificar las acciones tendientes a lograr que el país salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) lo más pronto posible, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, designó al actual viceministro de Economía, David Saied, como nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
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Automatización puede agilizar los procesos de cumplimiento
- Actualidad, Top News
- julio 24, 2019
La llamada debida diligencia es un aspecto clave al momento de conocer al futuro cliente y mantener el seguimiento de su comportamiento para evitar conductas asociadas al lavado de activos. Panamá, desde esta perspectiva, ha dado pasos fundamentales para reforzar su marco regulatorio, tanto del sector financiero como no financiero, con la adopción de instrumentos
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Presidente Cortizo concluye primera gira
- Actualidad, Top News
- julio 23, 2019
Luego de una productiva gira de trabajo, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, partió esta tarde de Nueva York, Estados Unidos y llegará a primeras horas de la noche a la ciudad de Panamá, para incorporarse inmediatamente a sus funciones en el país. Producto de la gira de trabajo, el presidente Cortizo, firmó con el
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XBalboa y BITPoint sellan alianza
- Actualidad, Top News
- julio 12, 2019
En medio de la presión de Grupo de Acción Financiera (Gafi) sobre Panamá, dos casas de intercambio de activos virtuales locales se destacan como líderes en su sector. BITPoint, Exchange, que está certificada y regulada por el gobierno japonés y aliado estratégico de la compañía estadounidense IdentityMind, proveedor de clase mundial en compliance, a través
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Algunos datos sobre la geopolítica de la transparencia fiscal y la lucha contra el lavado de dinero I
- Actualidad, Top News
- julio 8, 2019
La República de Panamá ha venido realizando múltiples ajustes de tipo legal y procedimental para enfrentar acciones delictivas como las señaladas, pero es con la promulgación de la Ley 23 de abril de 2015, conjuntamente con otras normativas que complementan la misma, que se moderniza, profundiza y se homologa, a estándares internacionales, el marco legal
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Las Bahamas sale de la lista del Gafi
- Actualidad, recomendacion, Top News
- enero 5, 2021
