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En el 2014, Panamá perdió más de 70 cuentas de corresponsalías bancarias cuando fue incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera (Gafi). En esta ocasión no ha perdido ninguna, pese a que el país fue incluido nuevamente en esa nefasta lista, pero el riesgo que se afecte la economía panameña es latente
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Con la finalidad de intensificar las acciones tendientes a lograr que el país salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) lo más pronto posible, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, designó al actual viceministro de Economía, David Saied, como nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
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La llamada debida diligencia es un aspecto clave al momento de conocer al futuro cliente y mantener el seguimiento de su comportamiento para evitar conductas asociadas al lavado de activos. Panamá, desde esta perspectiva, ha dado pasos fundamentales para reforzar su marco regulatorio, tanto del sector financiero como no financiero, con la adopción de instrumentos
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Luego de una productiva gira de trabajo, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, partió esta tarde de Nueva York, Estados Unidos y llegará a primeras horas de la noche a la ciudad de Panamá, para incorporarse inmediatamente a sus funciones en el país. Producto de la gira de trabajo, el presidente Cortizo, firmó con el
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En medio de la presión de Grupo de Acción Financiera (Gafi) sobre Panamá, dos casas de intercambio de activos virtuales locales se destacan como líderes en su sector. BITPoint, Exchange, que está certificada y regulada por el gobierno japonés y aliado estratégico de la compañía estadounidense IdentityMind, proveedor de clase mundial en compliance, a través
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La República de Panamá ha venido realizando múltiples ajustes de tipo legal y procedimental para enfrentar acciones delictivas como las señaladas, pero es con la promulgación de la Ley 23 de abril de 2015, conjuntamente con otras normativas que complementan la misma, que se moderniza, profundiza y se homologa, a estándares internacionales, el marco legal
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Ante la inclusión de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) se inclina por “evitar las posiciones sectoriales y entender que debemos presentarnos ante la comunidad internacional como un país cuyos diferentes sectores económicos no solo tienen un marco regulatorio,
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Ni la “lista gris” ni ninguna otra lista. La visión de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), en sintonía con el nuevo Gobierno, es establecer una estrategia de largo plazo y “conjurar la amenaza” cíclica de volver a caer en una lista cada tres o cuatro años. “Es el acercamiento correcto e indicado a este
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