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Ante la inclusión de Panamá en la lista negra de la Unión Europeo (UE) por presuntas deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, representantes de los sectores bancarios y seguros proponen la creación de una Comisión de Alto Nivel para defender al país. “El Gobierno sabe lo que debe
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Luego de conocer que la Comisión Europea posiblemente incluya a Panamá en la “lista de países de alto riesgo” con deficiencias en su régimen en lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo; varios gremios del país manifestaron su total rechazo. Mientras el Gobierno panameño salió al paso de estas intenciones manifestando el rechazo
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La posible inclusión de Panamá en la primera lista de la Comisión Europea sobre jurisdicciones de terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en su régimen en lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo constituye una “acción poco cónsona” con la realidad de la plataforma financiera panameña,
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reitera a la Asamblea Nacional (AN) y a todos los involucrados en la discusión del proyecto de Ley 591 que penaliza la evasión fiscal sobre la necesidad de trabajar en conjunto para lograr la adopción de una legislación que represente los mejores intereses del Estado. Panamá mantendrá la
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BRUSELAS, 26 de mayo de 2018 (EUROPA PRESS) – Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han sacado este viernes de la lista “negra” de paraísos fiscales del bloque comunitario Bahamas y la San Cristóbal y Nieves, después de que estas dos jurisdicciones se hayan comprometido a modificar sus normativas fiscales.
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La Intendente de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros, Carlamara Sánchez presentó su renuncia al cargo a partir de este lunes 9 de abril, así lo informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La funcionaria alegó que esta decisión obedece a que retomará proyectos personales, detalló en un comunicado breve el ministerio. La
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