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En el 2014, Panamá perdió más de 70 cuentas de corresponsalías bancarias cuando fue incluida en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera (Gafi). En esta ocasión no ha perdido ninguna, pese a que el país fue incluido nuevamente en esa nefasta lista, pero el riesgo que se afecte la economía panameña es latente
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El anuncio del viaje que realizará el presidente de la República, Laurentino Cortizo, a Nueva York, Estados Unidos (EU), para reunirse con altos ejecutivos de la banca internacional y los representantes de las más importantes empresas calificadoras de riesgo, con el fin de poner en conocimiento de estos importantes actores del mercado financiero los esfuerzos
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Ni la “lista gris” ni ninguna otra lista. La visión de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), en sintonía con el nuevo Gobierno, es establecer una estrategia de largo plazo y “conjurar la amenaza” cíclica de volver a caer en una lista cada tres o cuatro años. “Es el acercamiento correcto e indicado a este
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Desde el año 2014, cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) incluyó por primera vez a Panamá en su lista gris, a la fecha, el país ha logrado demostrar 87% de cumplimiento en los estándares de transparencia financiera. , Sin embargo, estos avances que incluso reconoció el organismo en su reciente plenaria, no fueron
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Tras la incorporación nuevamente de Panamá en la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), son varios lo gremios que han manifestado no estar de acuerdo con la decisión. El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), expresó su preocupación por la reciente noticia que Panamá, nuevamente es incluida en la lista gris de
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Ante la inclusión de Panamá en la lista negra de la Unión Europeo (UE) por presuntas deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, representantes de los sectores bancarios y seguros proponen la creación de una Comisión de Alto Nivel para defender al país. “El Gobierno sabe lo que debe
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Luego de conocer que la Comisión Europea posiblemente incluya a Panamá en la “lista de países de alto riesgo” con deficiencias en su régimen en lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo; varios gremios del país manifestaron su total rechazo. Mientras el Gobierno panameño salió al paso de estas intenciones manifestando el rechazo
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La posible inclusión de Panamá en la primera lista de la Comisión Europea sobre jurisdicciones de terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas en su régimen en lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo constituye una “acción poco cónsona” con la realidad de la plataforma financiera panameña,
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