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Panamá se mantuvo en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras revisión, sin embargo registró un alza a sus calificaciones, avanzando en 11 de 15 puntos estipulados en el Plan de Acción establecido por el organismo, para salir lo antes posible de estas listas discriminatorias, en las que fue
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El ministro de Economía y Finanzas (Mef) de Panamá, Héctor Alexander, indicó que, de cara al próximo encuentro con el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), para mostrar los avances en materia de prevención del lavado y del financiamiento del terrorismo, considera que el país no irá hacia una lista negra del organismo. “Yo no
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Las políticas y acciones que presenta Panamá para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales presenta avances, pero no los necesarios, por lo que las autoridades responsables esperan una revisión ante este organismo en junio de 2022 para verificar si
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El Gobierno Nacional tiene plena certeza que el arduo trabajo que se realiza rendirá frutos y reafirma la voluntad de Panamá para fortalecer el sistema de prevención y sanción contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, afirmó el ministro de Economía y Finanzas encargado, Jorge Almengor, durante el lanzamiento de la Evaluación
Continuar leyendoLa República de Panamá tiene las normativas adecuadas para salir de las listas internacionales, sin embargo, es necesario una sinergia entre las autoridades y el sector privado para lograr el cumplimiento efectivo de las mismas, expresó Isabel Vecchio, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (Deffi). Vecchio, quien funge también como secretaria técnica de la
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La firma del acuerdo para la constitución del Comité Técnico Interinstitucional de Autoridades Centrales y Entidades Relacionadas con la Gestión de Solicitudes de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal fortalecerá las acciones de cumplimiento para excluir a Panamá de las listas discriminatorias, destaca un comunicado de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Así
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El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, sancionó la Ley que introduce adecuaciones a la legislación panameña en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Junto al presidente Cortizo Cohen, firmó la Ley el
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Este vienes, 25 de junio de 2021, venció la fecha establecida en el Plan de Acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que Panamá saliera de la lista gris. El documento presentado anuncia la inclusión de países como Haití, Malta, Filipinas y Sudán del Sur en esta lista, y el retiro de Ghana.
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