Estados Unidos priorizará la emisión de visas de inmigrante
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- marzo 2, 2021
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Panamá debe aplicar las más de seis leyes y regulaciones bancarias y no bancarias que han sido promulgadas para prevenir el blanqueo de capital y el financiamiento del terrorismo, para poder salir de la lista gris de “jurisdicciones con deficiencias estratégica” del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). A esta conclusión llegaron los expertos que
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