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Sujetos No Financieros
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Sujetos no financieros, el talón de Aquiles en lucha contra el blanqueo de capitales
Panamá debe aplicar las más de seis leyes y regulaciones bancarias y no bancarias que han sido promulgadas para prevenir el blanqueo de capital y el financiamiento del terrorismo, para poder salir de la lista gris de “jurisdicciones con deficiencias estratégica” del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). A esta conclusión llegaron los expertos que
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