ZLC reafirma compromiso para cumplir con medidas contra el blanqueo de capitales

ZLC reafirma compromiso para cumplir con medidas contra el blanqueo de capitales

Autoridades de la Dirección Financiera y Fiscal Internacional (Deffi) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sostuvieron una reunión con la administración de la Zona Libre de Colón (ZLC) con el propósito de robustecer la comunicación interinstitucional en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, así como comunicar respecto a las acciones que ejecuta el país con miras a la exclusión de Panamá de las listas internacionales.

Participaron en el encuentro, Isabel Vecchio, directora de la Deffi y Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Vivian Valdés, Coordinadora en temas OCDE/UE de la DEFFI; Giovanni Ferrari, administrador de la ZLC y Mario Hoyte, asesor de la ZLC, destaca la nota de prensa del MEF.

Vecchio compartió sobre las iniciativas que impulsa el Gobierno en materia de cumplimiento relativas a la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, tales como la Ley 254 del 11 de noviembre de 2021, que establece la conformación de mesas de trabajo interinstitucionales para cumplir con disposiciones internacionales y fortalecer el sistema financiero del país.

Por su parte, Ferrari compartió iniciativas que se llevan desde la ZLC con miras al fortalecimiento de controles de la zona franca.

Vecchio y Ferrari, reafirmaron el compromiso que hay al más alto nivel del Gobierno para lograr que Panamá sea excluida de las listas internacionales.

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